密密麻麻的数字,清晰的转账记录。
他翻到最后一页,那里是阿九做的汇总分析:
“晨星资本”过去三年向李秀兰账户汇款总计:180万元人民币。
其中:
- 2021年1月-2023年8月:每月5万,总计150万。
- 2023年9月-11月:每月25万(5万+20万),总计75万。
资金来源追溯:
1. 晨星资本的控股母公司是“星光控股”,注册在维京群岛。
2. 星光控股的实际控制人,通过七层架构隐藏,最终指向一个代号“J”的个人。
3. “J”的关联账户中,有一个与陆沉舟在瑞士银行的匿名账户有资金往来,过去五年累计转账超过两千万美元。
陈烬盯着最后一行字,眼神锐利。
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