小小书屋 > 军史小说 > 军史小说 > > 第458章 元宇宙圈的艺术品 (3 / 8)
        【然而,如此隐秘且谨慎的手段,究竟是如何被发现的呢?】

        【当时有一位审计师,在查沙漠国的一家珠宝巨头的账。】

        【他发现这个公司每年都要花巨额现金购买超过3吨的黄金。】

        【这让他感到十分蹊跷,为什么有那么多客户坚持使用现金交易,而不是通过银行转账呢?】

        【这一异常引起了他的警觉,随后他选择了报警。】

        【警方顺着这条线索深入调查,最终在2017年成功将整个洗钱的链条给揪出来,一举抓获了27人团伙中的25人。】

        【但这个团伙的两名核心头目,至今仍逍遥法外,尚未被捉拿归案。】

        ......

        嬴政点了点头,表示认同。

        确实整个洗钱链条越长,里边潜在的破绽也越来越多,风险也就越大。

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